Новини
Водещи Бизнес Банки Акции Институции
Глобата от 370 млн. долара е една от най-големите финансови санкции, които някога са налагани в САЩ за пране на пари freeimages.com
$370 млн. глоба за холандска банка в САЩ
Георги Брандийски - 8 февруари 2018, 09:57
Калифорнийският клон на банката Rabobank National Association е признал вина, както и че се е опитал да възпрепятства разследването на МФ и банковия регулатор.

Банката е обвинена, че нейни служители в продължение на пет години са прикривали информации от разследващите. Глобата от 370 млн. долара е една от най-големите финансови санкции, които някога са налагани в САЩ за пране на пари, свързано с мексикански наркотрафик.

Тази глоба все пак е далеч по-малка от 1,9-те милиарда долара, наложени на банка HSBC през 2012 година за това, че е помагала на свои клиенти да прехвърлят пари със съмнителен произход извън Мексико, Иран, Сирия и Саудитска Арабия.

Санкцията идва два месеца след като бившият директор на Rabobank Джордж Мартин прие да сътрудничи на властите. Той призна, че е контролирал начините да се пречи на разследването на съмнителните трансакции.

Мартин призна също, че той и негови служители са си затваряли очите за мръсните пари, както и за банкови операции на стойност повече от 10 млн. долара, извършвани от мексикански клиент, въпреки произхода на парите му.


Още от Банкови
От 26 февруари 2018 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема 140 години от Освобождението на България,...
infostock.bg - 23 Февруари 2018, 16:35
Година след листването си на Франкфуртската фондова борса, ПроКредит Холдинг увеличи капитала си с 61 млн. евро като емитира почти 5,4 млн. нови...
- 23 Февруари 2018, 16:20
Hoвoтo pъĸoвoдcтвo нa "Oбщинcĸa бaнĸa" cлeд cдeлĸaтa зa пpoдaжбaтa й e впиcaнo в peгиcтъpa нa Бългapcĸaтa нapoднa...
- 22 Февруари 2018, 16:37
Всички от Банкови
Банков каталог
Клубове
Линкове



за реклама | обратна връзка | потребителско споразумение | добави сайт | методика | отговорност | Мобилна версия | Flight Mode

Copyright © 2018 Dir.bg. All rights reserved.