Новини
Водещи Бизнес Банки Акции Институции
UBS ще бъде съдена за ”незаконно привличане на банкови клиенти” Архив Дир.бг
UBS на съд във Франция за данъчни измами
Георги Брандийски - 20 март 2017, 16:02
Френски съдия-следователи изправиха швейцарската банка Ю Би Ес (UBS) пред изправителния съд (окръжния съд, който разглежда наказателни дела).
Те мотивираха действията си с изградената от банката обширна система за данъчни измами във Франция в началото на първото десетилетие на века, предаде АФП, цитиран от БТА.

В разпореждането си магистратите посочват, че групата Ю Би Ес трябва да бъде съдена за "незаконно привличане на банкови клиенти", както и за "пране на пари, утежнено от данъчни измами".

Френският й филиал е привлечен под отговорност за съучастничество, посочи източник, запознат с хода на разследването.

Магистратите разпоредиха освен това от работа да бъдат отстранени петима високопоставени служители на банката във Франция и Швейцария, сред които е и третият човек в Ю Би Ес АГ (UBS AG) Раул Вайл.

Има подозрения, че банковата група е привличала за клиенти богати французи през периода 2004 - 2012 година, за да ги убеди да си открият недекларирани сметки в Швейцария. За да се прикрият движенията по незаконните капитали между двете страни, банката е създала система за двойно счетоводство. Ю Би Ес отхвърля обвиненията за данъчни измами с аргумента, че участието й в такива операции на е подкрепено с доказателства.

Документите, които бяха предадени на съдия-следователите, са им позволили да пресметнат, че авоарите на близо 38 000 френски клиенти в банката през 2008 година са били на стойност близо 13 милиарда шв. франка (близо 12 милиарда евро). Не във всички случаи става дума задължително за данъчни измами, отбелязва АФП.


Още от Банкови
Днес изтича срокът, в който трябва да се подадат писма за интерес за придобиването на 100% от капитала на Търговска банка “Виктория“.
- 21 Юли 2017, 08:25
Равнището на инфлацията остава ниско в еврозоната и 19 страни, въвели единната валута, се нуждаят от още парични стимули.
- 20 Юли 2017, 16:28
Специализираната прокуратура внесе обвинителен акт по досъдебното производство за източването на КТБ. Обвинението е за организирана престъпна...
infostock.bg - 20 Юли 2017, 10:49
Всички от Банкови
Банков каталог
Клубове
Линкове



за реклама | обратна връзка | потребителско споразумение | добави сайт | методика | отговорност | Мобилна версия | Flight Mode

Copyright © 2017 Dir.bg. All rights reserved.